近日，建行寧德分行在成功堵截電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中取得了顯著成效，連續(xù)發(fā)現(xiàn)并協(xié)助公安機(jī)關(guān)破獲多起可疑取款案件，進(jìn)一步彰顯了商業(yè)銀行在維護(hù)金融安全、打擊金融犯罪方面的重要作用。

據(jù)了解，6月1日20時(shí)20分左右，建行寧德分行監(jiān)控中心值班人員發(fā)現(xiàn)一名形跡可疑的男子在自助銀行進(jìn)行異常操作。該男子在進(jìn)入自助銀行前特意背對(duì)攝像頭并佩戴口罩以遮掩面部特征。通過監(jiān)控錄像，銀行工作人員發(fā)現(xiàn)該男子通過手機(jī)聊天軟件與他人交流，并拍攝自助設(shè)備的取款二維碼后發(fā)送給對(duì)方，隨后在自助設(shè)備上取款1萬元，疑似非銀行賬戶開戶人本人操作取款。

為進(jìn)一步排查風(fēng)險(xiǎn)情況，銀行工作人員通過調(diào)閱設(shè)備交易明細(xì)和監(jiān)控錄像，發(fā)現(xiàn)該男子的取款賬號(hào)為外省網(wǎng)點(diǎn)開戶的個(gè)人儲(chǔ)蓄卡賬號(hào)。接著，銀行通過聯(lián)系該賬戶開戶人，了解到其因?yàn)椤皺C(jī)票退票”被騙并已經(jīng)報(bào)警，自助銀行取款交易非其本人辦理。經(jīng)過綜合研判，上述自助設(shè)備取款行為高度可疑，疑似用于轉(zhuǎn)移涉詐資金，因此銀行立即將情況報(bào)告給當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)。

6月3日，建行寧德分行監(jiān)控中心再次發(fā)現(xiàn)一名形跡可疑的男子在自助銀行進(jìn)行類似操作，但未成功取款。銀行工作人員查詢賬戶交易，發(fā)現(xiàn)該賬戶已在異地銀行自助取款機(jī)上取款1萬元，賬戶剩余資金通過支付寶轉(zhuǎn)出，同樣疑似非戶主本人操作取款。

針對(duì)以上兩起可疑取款事件，建行寧德分行高度重視，迅速與當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)取得聯(lián)系，并提供了詳細(xì)的監(jiān)控錄像和交易明細(xì)作為證據(jù)。當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)經(jīng)過全力偵查，已成功抓獲一名犯罪嫌疑人。目前，案件正在進(jìn)一步審理中。

下一步，建行寧德分行將繼續(xù)加強(qiáng)自助銀行監(jiān)控，嚴(yán)守賬戶風(fēng)險(xiǎn)防線，如發(fā)現(xiàn)異常取現(xiàn)行為，將及時(shí)報(bào)告并配合公安機(jī)關(guān)進(jìn)行調(diào)查。同時(shí)，也呼吁廣大市民提高警惕，增強(qiáng)反詐防騙意識(shí)，共同維護(hù)金融安全和社會(huì)穩(wěn)定。